Cinco detenidos en una macrooperación por una ciberestafa de 94.000 euros a una madre vallisoletana de 69 años
Efectivos de la Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid han culminado una ardua y compleja investigación sobre una ciberestafa de 94.000 euros, con el modus operandi del hijo en apuros, en la que once personas han sido identificadas, y de las cuales cinco han resultado detenidas en las ciudades de Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla.
Los hechos fueron denunciados en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid el 16 de abril del pasado año 2025 por una mujer de 69 años y vecina de la ciudad vallisoletana. Al parecer, personas desconocidas se hicieron pasar por su hija y contactaron con ella a través de WhatsApp. Durante las conversaciones, los estafadores le manifestaron que necesitaban recibir de forma urgente varias transferencias para solventar un grave problema económico y que se comunicaban desde un nuevo número de teléfono porque el habitual había sufrido una avería.
La víctima creyó la historia y realizó varias transferencias a las cuentas indicadas por los delincuentes, consignando como beneficiaria y destinataria los datos de su hija. En concreto, efectuó cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros cada una, una cuarta de 34.327 euros y una última de 30.000 euros. El importe total defraudado ascendió a 94.018 euros.
Un entramado criminal
Cuando finalmente la mujer comprobó que su hija no atravesaba ninguna dificultad económica y logró contactar con ella a través de su número habitual, se personó en dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia. El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid se hizo cargo de la investigación de esta estafa, cometida mediante el conocido modus operandi de la hija en apuros. Las pesquisas permitieron identificar a once personas implicadas en el entramado criminal, que desempeñaban el papel de mulas bancarias para canalizar y ocultar el dinero obtenido de forma fraudulenta.
Aunque los investigados no participaron directamente en el diseño ni en la ejecución de la estafa inicial, su colaboración resultó imprescindible para recibir, transferir y ocultar los fondos defraudados. Por este motivo se les considera colaboradores activos y cooperadores necesarios en el delito, habiendo canalizado el dinero hacia cuentas ubicadas en Francia y el Reino Unido. Las once personas que fueron identificadas residían en distintos puntos de la geografía española, por lo que las conclusiones del atestado policial fueron comunicadas a las Jefaturas Superiores de Policía correspondientes para proceder a su localización, y en su caso, detención.
En concreto, el resultado de la investigación desarrollada en Valladolid fue remitido a las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. Como consecuencia de estas gestiones han sido detenidas cinco personas. Uno de los arrestos se produjo en Valladolid el pasado 4 de noviembre de 2025. Se trata de un hombre que desempeñó un papel más activo que el resto de implicados, circunstancia que llamó especialmente la atención de los investigadores. Según pudieron comprobar, realizaba transferencias circulares entre cuentas de su propia titularidad con la intención de generar confusión y dificultar la trazabilidad bancaria del dinero.
Tras prestar declaración, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Además de este detenido en Valladolid, agentes de la Policía Nacional arretaron en los últimos meses a otras cuatro personas en Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla, todas ellas implicadas como mulas bancarias dentro del entramado. La investigación policial se da por concluida con estas detenciones, habiéndose puesto ya en conocimiento de la autoridad judicial competente el correspondiente atestado policial.
